Нотариусов обязали проверять новые виды сделок по «антиотмывочному» закону

Росфинмониторинг расширил перечень сделок, при удостоверении которых нотариусы обязаны применять меры, предусмотренные законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В список вошли акцепт безотзывной оферты при продаже долей в ООО и договоры инвестиционного товарищества.

Соответствующие изменения внесены Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 апреля 2026 года № 68 «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2024 года № 333 "Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7-1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"». Документ вступил в силу 25 мая 2026 года.

Какие сделки уже находились под контролем

До внесения изменений нотариусы применяли антиотмывочные процедуры при удостоверении следующих сделок:

1. Договоры возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) недвижимого имущества.

2. Договоры возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) ценных бумаг и долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

3. Договоры займа, включая договоры конвертируемого займа и договоры уступки прав требования (цессии) по договорам займа.

4. Договоры дарения недвижимого имущества (за исключением сделок между супругами и близкими родственниками).

5. Доверенности физических лиц на управление счетами, вкладами, электронными средствами платежа и денежными средствами, включая доверенности, выдаваемые в порядке передоверия.

6. Медиативные соглашения по имущественным спорам.

7. Договоры доверительного управления недвижимостью, ценными бумагами или долями в ООО (за исключением доверительного управления наследственным имуществом).

8. Заявления участников общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества.

Что изменилось

С 25 мая 2026 года перечень дополнен двумя новыми видами сделок:

• акцептом безотзывной оферты, в результате которого считается заключенным договор возмездного отчуждения ценных бумаг или долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (дополнение в пункт 2);

• договором инвестиционного товарищества, а также соглашением о присоединении к договору инвестиционного товарищества (новый пункт 9).

Таким образом, после вступления в силу приказа нотариусы обязаны выполнять предусмотренные законодательством мероприятия по финансовому мониторингу уже в отношении девяти категорий сделок, включая новые виды корпоративных и инвестиционных соглашений.